Instructor:

Course Instructor

Rafael Del Valle, CPA Instructor

Se graduó de la Universidad de Puerto Rico. Tiene más de 23 años de experiencia en contabilidad pública. Es accionista y el socio encargado del Departamento de Contribuciones de la firma de CPA UHY Del Valle & Nieves PSC. La práctica de la oficina incluye asesoría y planificación contributiva a clientes construcción, manufactura, servicios, distribución y ventas, entre otros.

Información del taller:

Fecha: jueves, 30 de mayo de 2024 | Hora: 9:00 am – 1:00 pm
Lugar: Salón de Adiestramientos de Fundación Ángel Ramos

Descripción del taller:

La Ley Federal de Transparencia Corporativa (“Corporate Transparency Act” o “CTA”) es parte de la Ley de Defensa Nacional para el año fiscal 2021. La CTA requiere la divulgación de la información sobre los propietarios y/o beneficiarios (conocida como “Beneficial Owners Information” o “BOI”) para ciertas entidades por parte de las personas que poseen o controlan una empresa.  Esta Ley requiere la presentación del informe BOI para ayudar a las autoridades estadounidenses a combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

¿Qué temas cubriremos en el taller? 

• Concepto Generales y definiciones de la Ley
• Que entidades tiene que completar el BOI
• Entidades exentas de radicar el BOI
• Como aplica la Ley en Puerto Rico a las entidades sin Fines de Lucro.  
• Requisitos e Información necesaria para la radicación
• Fecha de Vencimiento  
• Penalidades
• Ejercicio de Práctica y ejemplos

Este proyecto es posible gracias a los fondos asignados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “American Rescue Plan Act” “Coronavirus State Fiscal Recovery Funds”, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.